Громкие случаи мошенничества с материнским капиталом в 2012-2013 гг

Громкие случаи мошенничества с материнским капиталом в 2012-2013 гг

Громкие случаи мошенничества с материнским капиталом в 2012-2013 гг

2013

18 ноября были задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиарда рублей на незаконном обналичивании материнского капитала. В числе девяти основных фигурантов - активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России. Они были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

13 ноября оперативники в Приморье пресекли схему хищения материнского капитала руководителями кредитного кооператива города Фокино. Всего установлено свыше 20 эпизодов мошенничества, сумма ущерба составила около 730 тысяч рублей. Подозреваемые заключали поддельные договоры целевого беспроцентного займа на улучшение жилищных условий с потерпевшими, имеющими право на средства господдержки. После сделки матери получали наличными до 200 тысяч рублей, остальные деньги - более 100 тысяч рублей - забирали мошенники.

21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 миллиона рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек - в статусе подозреваемых. Всего установлены 34 факта хищения денежных средств. Группа злоумышленников действовала в городе Амурске и окрестных селах с февраля 2011 года по сентябрь 2012 года. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.

12 сентября стало известно, что 13 жителей Новгородской области задержаны правоохранителями по подозрению в хищении средств Пенсионного фонда РФ более чем на 60 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении подозреваемых возбуждены пять дел по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем" и "Мошенничество". Сообщество действовало в 2012-2013 годах на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей.

30 августа стало известно о причастности более 200 человек к махинациям с материнским капиталом в Пенсионном фонде Ингушетии. По данным полиции, сотрудники Пенсионного фонда Ингушетии занимались махинациями с материнским капиталом, ущерб от которых превысил 100 миллионов рублей. Они изготавливали поддельные документы, необходимые для получения сертификатов на материнский капитал, при этом в качестве владельцев сертификатов выступали женщины, не рожавшие детей. В рамках уголовного дела о мошенничестве были арестованы заместитель руководителя ПФР республики Лиза Белхороева, начальник отдела Лина Дахкильгова, замначальника отдела Абу-Муслим Хамхоев и сотрудник крупной страховой компании Муслим Кодзоев.

Государственный сертификат на материнский капитал

Государственный сертификат на материнский капитал

6 июля стало известно о возбуждении более 30 уголовных дел по статье "мошенничество при получении выплат" в отношении жительниц Кабардино-Балкарии, которые пытались получить средства материнского капитала на несуществующих детей. Жительницы республики путем обмана работников ЗАГС на территории Ставропольского края и Северной Осетии-Алании приобретали свидетельства и справки о рождении несуществующих детей. Подложные документы представлялись в органы социальной защиты и подразделения Пенсионного фонда на территории Кабардино-Балкарии, затем женщины добивались назначения пособий и выдачи государственных сертификатов на материнский капитал.

17 июня суд приговорил двух мошенниц, похитивших в Горном Алтае почти 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, к шести и пяти годам условно. Установлено, что одна из женщин, действуя от имени ООО "Сибстрой", при помощи своей подельницы оформила на имя получателей материнского капитала ложные справки о долгах по выплате процентов за пользование займом на строительство. В действительности жертвы мошенниц земельных участков под строительство жилья не имели и договоров займа не заключали. На расчетный счет ООО "Сибстрой" было перечислено более 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, из них удалось обналичить и похитить около 11,9 миллионов рублей. Деньги предназначались для выплат получателям государственной поддержки, жившим в городе Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Улаганском и Чойском районах.

В апреле было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 миллионов рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Материнский капитал

Материнский капитал

2012

11 октября стало известно, что североосетинский чиновник выдавал подложные разрешения на строительство индивидуальных домов, по которым были обналичены средства материнского капитала. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог". Всего, по версии следствия, начальник отдела архитектуры и строительной политики администрации Ирафского района Северной Осетии выдал 40 подложных разрешений на строительство, по 35 из них деньги были обналичены. В итоге государству был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

23 мая в Чечне была задержана мошенница, которая похитила у 54 семей с маленькими детьми свыше 18 миллионов рублей, предназначенных в качестве материнского капитала. Женщина забирала у своих клиентов государственные сертификаты на материнский капитал и копии личных документов, обещая при этом помочь им в "обналичивании" сертификата. В частности она заверяла доверчивых граждан в том, что поможет получить им разрешение на использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, погашения товарных кредитов и предоставления в счет этих кредитов наличных денег.

11 мая стало известно, что полицейские задержали в Томске и Иваново двух участников преступной группы, обналичивающей материнский капитал в 246 городах России. Преступная группа действовала на территории четырех федеральных округов - Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном. Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т.д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Участников группы из Томска и Иваново подозревают в мошенничестве на 5,9 миллиона рублей.

Государственный сертификат на материнский капитал

Государственный сертификат на материнский капитал


Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.

Нужна курсовая?

Полезное



Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»